CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé « C.C.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 17 septembre 2020 à 18 h 00, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ approuver les comptes de l'exercice 2019 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
˗ donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
˗ affecter les résultats ;
˗ ratifier la cooptation d'un nouvel administrateur ;
˗ nommer le Président Honoraire Fondateur du Centre Cardio-Thoracique de Monaco ;
˗ désigner les membres du Conseil d'administration pour les exercices 2020 à 2022 ;
˗ renouveler l'autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
˗ nommer les Commissaires aux Comptes pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
˗ fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'administration ;
˗ fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d'administration.