SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé « SEPIMO » - Société Anonyme Monégasque au capital 150.000 euros - Siège social : 27, rue de Millo, c/o TEAM VDW – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé « SEPIMO », au capital de CENT CINQUANTE MILLE (150.000,00) euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 10 août 2020 à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
À l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre relative à la poursuite de l'activité sociale ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.