SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ - Société Anonyme Monégasque au capital de 22.950.600 euros - Siège social : 10, avenue de Fontvieille – Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Dans le contexte de l'épidémie du COVID-19 et au regard tant des contraintes de déplacement que de la nécessité d'éviter les rassemblements collectifs, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2020 ont été aménagées.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 parue au Journal de Monaco du 15 mai 2020, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'assemblée générale sans que les membres et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Cette assemblée se tiendra donc à huis clos le vendredi 12 juin 2020 à 9 h 30, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d'Administration. Rapports des Commissaires aux Comptes. Examen et approbation des comptes de l'exercice 2019\. Quitus au Conseil de sa gestion.
• Affectation des résultats.
• Renouvellement des mandats de deux Administrateurs.
• Ratification de la nomination d'un nouvel Administrateur.
• Quitus à donner à un ancien Administrateur.
• Renouvellement et nomination des Commissaires aux Comptes.
• Fixation de la rémunération allouée aux Commissaires aux Comptes.
• Autorisations à donner aux Administrateurs, conformément aux dispositions de l'Article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895.
• Questions diverses.
Compte tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée ou d'y participer à distance, ces derniers pourront donner pouvoir au Président ou à l'Administrateur Directeur Général, avec ou sans instructions de vote, en utilisant le formulaire qu'ils recevront par courrier et qui devra être retourné à la SMEG avant le 10 juin 2020.
Pour toutes questions relatives à l'assemblée générale du 12 juin 2020, nous invitons les actionnaires à nous envoyer un mail à l'adresse smeg@smeg.mc, et ce avant le 10 juin 2020.
Les documents usuellement tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société, pourront leur être adressés sur demande par courrier électronique.
Le Conseil d'administration.