SOCIETE GENERALE D'HOTELLERIE en abrégé « SOGETEL » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 38, avenue Princesse Grace – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Générale et d'Hôtellerie (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège administratif de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Immeuble Aigue-Marine, 8, rue du Gabian, 98000 Monaco, le 19 septembre 2019, à 11 heures 30\. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2018/2019 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2019 ;
- Approbation des comptes annuels établis au 31 mars 2019 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat – Dividendes ;
- Autorisation à donner aux administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de mandat d'un administrateur ;
- Cessation de mandat d'un administrateur ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Quitus définitif à donner à un administrateur dont le mandat a cessé au cours de l'exercice 2018/2019 ;
- Quitus définitif à donner à un administrateur ;
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes titulaires ;
- Renouvellement de mandat des Commissaires aux Comptes suppléants ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.