SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES - Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros - Siège social : 40, boulevard des Moulins – Monaco – AVIS DE CONVOCATION

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués le mercredi 31 juillet 2019, c/o PRICEWATERHOUSECOOPERS MONACO », « L'Aigue Marine », 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à 18 heures 30, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2018 ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes ;
-           Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2018 ; approbation de ces comptes ;
-           Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2018 ;
-           Affectation du résultat ;
-           Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-           Nomination des Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
-           Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
-           Questions diverses.
À 19 heures 30, en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Dissolution anticipée de la société ;
-           Nomination d'un liquidateur ;
-           Pouvoirs du liquidateur.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'administration.