LAGARDÈRE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri » - 1, rue du Ténao – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast (la « Société ») sont convoqués le mardi 25 juin 2019 à 12 heures dans les locaux de PricewaterhouseCoopers Monaco au 24, avenue de Fontvieille L'Aigue Marine - 98000 Monaco en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
˗ Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et rapport général des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
˗ Approbation des comptes annuels et collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - Quitus aux administrateurs ;
˗ Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
˗ Rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et approbation desdites opérations ; autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec ledit article ;
˗ Ratification de la cooptation de M. Thibaud SANNER, en qualité d'administrateur ;
˗ Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes ;
˗ Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conformément aux statuts de la Société, tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au 24, avenue de Fontvieille - L'Aigue Marine - 98000 Monaco.