SOCIETE MONEGASQUE D'APPAREILLAGE RESPIRATOIRE - S.M.A.R. - Société Anonyme Monégasque au capital de 425.000 euros - Siège social : 27, boulevard des Moulins – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « S.M.A.R. » sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 20 juin 2019 à 14 h 30 au siège de la société, 27, boulevard des Moulins - 98000 Monaco (Principauté de Monaco), à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
˗ Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
˗ Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
˗ Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
˗ Approbation des comptes ;
˗ Affectation des résultats ;
˗ Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
˗ Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
˗ Nomination d'administrateurs ;
˗ Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
˗ Nomination des Commissaires aux Comptes ;
˗ Questions diverses.

Le Conseil d'administration.