SOCIETE GENERALE D'HOTELLERIE en abrégé « SOGETEL » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 38, avenue Princesse Grace - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Générale d'Hôtellerie (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale extraordinaire au siège administratif de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Immeuble Aigue-Marine, 8, rue du Gabian, 98000 Monaco, le 20 septembre 2018, à 10 h 30, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 10 - Durée des Fonctions des statuts de la Société afin de fixer la limite d'âge du mandat d'un administrateur à soixante-douze-ans ;
- Date d'effet de la modification de l'article 10 des statuts de la Société ;
- Pouvoir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Générale et d'Hôtellerie (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège administratif de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Immeuble Aigue-Marine, 8, rue du Gabian, 98000 Monaco, le 20 septembre 2018, à partir de 11 h 00\. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2017/2018 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2018 ;
- Approbation des comptes annuels établis au 31 mars 2018 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.