SILVATRIM - Société Anonyme Monégasque au capital de 9.600.000 euros - Siège social : 3, rue du Gabian – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SILVATRIM », au capital de 9.600.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 22 juin 2018, à 9 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-           Rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;
-           Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-           Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2017\. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-           Affectation des résultats ;
-           Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-           Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
-           Approbation des indemnités allouées au Conseil d'administration ;
-           Ratification de la cooptation d'un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d'administration ;
-           Questions diverses.

Le Conseil d'administration.