Etude de Me Henry Rey - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco « S.A. LE RELAIS DU CHATEAU DE MADRID » Société en liquidation (Société Anonyme Monégasque) - DISSOLUTION ANTICIPEE

I.- Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « S.A. LE RELAIS DU CHATEAU DE MADRID », siège 7, avenue des Spélugues, à Monte-Carlo, ont décidé notamment :
a) De prononcer à compter du 20 décembre 2016 la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter du même jour, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts ;
b) De nommer aux fonctions de liquidateur, sans limitation de durée, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation :
- Monsieur Ange PIEPOLI, domicilié 6, avenue des Citronniers, à Monte-Carlo, qui a déclaré être en mesure d'assumer le mandat de liquidateur, et l'accepter ;
- Madame Armande BURINI, domiciliée 28, boulevard de Belgique, à Monaco, qui a déclaré être en mesure d'assumer le mandat de liquidateur, et l'accepter.
Si ces derniers venaient à être rémunérés pour l'exercice de leur fonction, leur rémunération serait alors fixée lors d'une assemblée générale ultérieure.
c) De fixer le siège de la liquidation c/o BFM Experts, 22, boulevard Princesse Charlotte, Villa « Les Lauriers » à Monaco.
II.- L'original du procès-verbal de ladite assemblée du 20 décembre 2016 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, le 7 mars 2017.
III.- Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 7 mars 2017, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 17 mars 2017.
Monaco, le 17 mars 2017.

Signé : H. REY.