Etude de Me Henry Rey - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco « REPLAY MONACO » Société en liquidation (Société Anonyme Monégasque) - DISSOLUTION ANTICIPEE

I.- Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2016, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « REPLAY MONACO », siège 17, avenue des Spélugues, à Monte-Carlo, ont décidé notamment :
a) D'entériner la dissolution anticipée de la société, à compter du 31 janvier 2017 et sa mise en liquidation amiable conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts. Conformément à la loi, la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La clôture de l'exercice demeure fixée au trente-et-un décembre.
Pendant la période de liquidation, la dénomination sociale sera suivie de la mention « société en liquidation ».
b) De nommer en qualité de liquidateur, sans limitation de durée, Madame Claudia ZATTI, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation. Cette nomination met fin aux pouvoirs du Conseil d'administration qui devra remettre ses comptes au liquidateur, avec toutes les justifications utiles.
Les Commissaires aux Comptes conserveront, pendant la liquidation, les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.
c) De fixer le siège de la liquidation 17, rue de Millo, à Monaco.
II.- L'original du procès-verbal de ladite assemblée du 30 décembre 2016 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, le 10 février 2017.
III.- Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du 10 février 2017 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 17 février 2017.
Monaco, le 17 février 2017.

Signé : H. REY.