S.A.M. MONACO MARITIME Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 14, quai Antoine 1er - Monaco AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mercredi 9 novembre 2016 à dix heures trente, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-           Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

-           Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes relatifs au dit exercice ;

-           Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

-           Approbation à donner en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

-           Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-           Démission d’un administrateur ;

-           Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-           Questions diverses.

A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale réunie extraordinairement afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-           Poursuite de l’activité sociale malgré la perte de trois-quarts du capital.

Le Conseil d’Administration.