AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. WEALTH MC INTERNATIONAL Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. WEALTH MC INTERNATIONAL » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 24 juin 2016 à dix heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
-Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-Lecture du Bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2015 ; Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Ratification de la cooptation d’un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration ;
-Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.