AVIS DE CONVOCATION - Société et Industrielle de Travaux et d’Entreprises « SITREN » Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Point du Jour - 28 bis, avenue de l’Annonciade - Monaco

Les actionnaires de la société monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblée générale annuelle et extraordinaire le jeudi 30 juin 2016 à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :
•En assemblée générale ordinaire
-Lecture du rapport du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes ;
-Approbation des comptes et quitus aux administrateurs ;
-Affectation du résultat de l’exercice 2015 ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Questions diverses.
•En assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement
-Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs aux trois-quarts du capital social ;
-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.


Le Conseil d’Administration.