MODIFICATIONS STATUTAIRES - S.A.M. SAINT HONORE MONACO (anciennement « TISAM INTERNATIONAL ») (Société Anonyme Monégasque) au capital : 400.000 euros Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 31, boulevard Charles III - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2015, les actionnaires de la société anonyme monégasque anciennement dénommée « TISAM INTERNATIONAL » et actuellement dénommée « SAINT HONORE MONACO », ayant siège à Monaco, 1, avenue Albert II, ont décidé, sous réserve de l’obtention des autorisations d’usage, la modification de la dénomination sociale et celle corrélative de l’article 1er des statuts, et l’extension de l’objet social et la modification corrélative de l’article 2 des statuts de la manière suivante :
« Article Premier. (nouveau) :
Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l’être par la suite une société anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco sur la matière et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de S.A.M SAINT HONORE MONACO.
Son siège social est fixé à Monaco. Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté, par simple décision du Conseil d’Administration. »
« Art. 2. (nouveau) :
La société a pour objet, tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger :
La conception, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros et demi-gros, le courtage et la commission de tous textiles et de tous produits s’y rattachant.
L’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros d’appareils de radio-marines, radio-téléphones, de types homologues, computers et tous objets électroniques s’y rattachant.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles et financières pouvant se rattacher directement à son objet. »
2) Le procès-verbal de l’assemblée du 3 novembre 2015 a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire soussigné, le 9 décembre 2015.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 janvier 2016, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 26 avril 2016.
4) Les expéditions des actes précités des 9 décembre 2015 et 26 avril 2016 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 6 mai 2016.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
« Article Premier. (nouveau) :
Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourront l’être par la suite une société anonyme qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco sur la matière et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de S.A.M SAINT HONORE MONACO.
Son siège social est fixé à Monaco. Il peut être transféré en tout endroit de la Principauté, par simple décision du Conseil d’Administration. »
« Art. 2. (nouveau) :
La société a pour objet, tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger :
La conception, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros et demi-gros, le courtage et la commission de tous textiles et de tous produits s’y rattachant.
L’importation, l’exportation, l’achat, la vente en gros d’appareils de radio-marines, radio-téléphones, de types homologues, computers et tous objets électroniques s’y rattachant.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles et financières pouvant se rattacher directement à son objet. »
2) Le procès-verbal de l’assemblée du 3 novembre 2015 a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, Notaire soussigné, le 9 décembre 2015.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 janvier 2016, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 26 avril 2016.
4) Les expéditions des actes précités des 9 décembre 2015 et 26 avril 2016 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 6 mai 2016.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.