AVIS DE CONVOCATION - EURAFRIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros Siège social : Le Coronado - 20, avenue de Fontvieille Boite postale 655 - 98013 Monaco Cedex

Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 3 mai 2016 à 16 heures 30 au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Approbation du renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Approbation de l’indemnité du Président ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.