AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX Société Anonyme Monégasque au capital de 2.865.000 euros Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 16 juin 2014 à 10 h 30, au siège social 29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Ratification de la nomination d’un nouvel Administrateur en remplacement d’un Administrateur sortant ;
- Renouvellement de mandats d’Administrateurs ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2013 ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.