AVIS DE CONVOCATION - ALLIED MONTE-CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Panorama - 57, rue Grimaldi - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au 4, rue des Orchidées, c/o S.A.M. CONFERENCE INTERNATIONAL à Monaco, le 16 décembre 2013 à 14 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2011 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
- Questions diverses.
Une assemblée générale extraordinaire se réunira consécutivement au même endroit à l’effet de prendre une décision sur la poursuite de l’activité de la société malgré la perte des ¾ du capital social.


Le Conseil d’Administration.