AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 18.160.490 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire à la salle des Arts du Sporting d’Hiver, place du Casino, à Monaco le vendredi 20 septembre 2013, à 10 h 00. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 mars 2013 :
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
3. Rapports des Commissaires aux comptes et de l’auditeur contractuel ;
4. Approbation des comptes de la Société des Bains de Mer ;
5. Approbation des comptes consolidés ;
6. Quitus à donner aux administrateurs en exercice et renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michel Rey ;
7. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2013 ;
8. Questions immobilières ;
9. Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
QUESTIONS DIVERSES
Conformément aux dispositions statutaires:
* l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération ;
* seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d’Administration.
COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 mars 2013 :
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
3. Rapports des Commissaires aux comptes et de l’auditeur contractuel ;
4. Approbation des comptes de la Société des Bains de Mer ;
5. Approbation des comptes consolidés ;
6. Quitus à donner aux administrateurs en exercice et renouvellement du mandat d’administrateur de M. Michel Rey ;
7. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2013 ;
8. Questions immobilières ;
9. Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
QUESTIONS DIVERSES
Conformément aux dispositions statutaires:
* l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération ;
* seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Le Conseil d’Administration.