AVIS DE CONVOCATION - PROMOCOM Société Anonyme Monégasque au capital de 152.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco
Les actionnaires de la société «PROMOCOM» sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le vendredi 28 juin 2013, à 9 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2012 ;
- Examen du bilan et des comptes de pertes et de profits de l’exercice 2012, approbation s’il y a lieu ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations traitées dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement pour l’exercice 2013 de l’autorisation prévue par le même article ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2012 ;
- Examen du bilan et des comptes de pertes et de profits de l’exercice 2012, approbation s’il y a lieu ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations traitées dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement pour l’exercice 2013 de l’autorisation prévue par le même article ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration