AVIS DE CONVOCATION - «Agence Européenne de Diffusion Immobilière» en abrégé «AGEDI» Société Anonyme Monégasque au capital de 1.500.000 euros Siège social : 9, boulevard des Moulins - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «Agence Européenne de Diffusion Immobilière», en abrégé « AGEDI », au capital de 1.500.000 euros, dont le siège social est 9, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 juin 2013, à onze heures, au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2- Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
3- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
4- Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;
5- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
6- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
7- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.