AVIS DE CONVOCATION - PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT SAM Société Anonyme Monégasque en cours de liquidation au capital de 150.000 euros Siège de la liquidation : 42, boulevard d’Italie - Monaco

L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation le 29 novembre 2012, n’ayant pu délibérer faute de réunir le quorum requis, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT SAM», en cours de liquidation, au capital de 150.000 euros, dont le siège de la liquidation est situé au 42, boulevard d’Italie à Monaco, sont à nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire, le 7 janvier 2013, à 14 heures 30, au siège social de la SAM «ALLÉANCE AUDIT», 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1 - Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2009.
2 - Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2010.
3 - Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 30 novembre 2011.
4 - Lecture des rapports respectifs du Liquidateur et des Commissaires aux Comptes relatifs auxdits exercices sociaux.
5 - Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus au liquidateur.
6 - Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
7 - Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
8 - Ratification de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
9 - Questions diverses.