AVIS DE CONVOCATION - ARTS ET COULEURS Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5, avenue Saint Michel - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 5 novembre 2012, à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, examen et approbation des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2011 ; Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes et nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ;
- Approbation et individualisation de la créance due à un mandataire spécial contractuel et/ou à devoir, compte tenu de la renonciation à prescription par un actionnaire ;
- Approbation d’accords transactionnels entre un administrateur et la société ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social, le 5 novembre 2012 à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du même jour, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Continuation ou dissolution anticipée de la société en raison de la perte de plus des trois quarts du capital social ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’Administration.