AVIS DE CONVOCATION - EURAFRIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 29 juin 2012, à 14 h 30, au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- rapports des Commissaires aux comptes sur ledit exercice ;
- approbation des comptes et affectation des résultats ;
- ratification arrêt participation mutuelle pour retraités ;
- renouvellement administrateur ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- approbation du montant des honoraires des Commissaires aux comptes ;
- autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.