AVIS DE CONVOCATION - COMPTOIR MONEGASQUE DE BIOCHIMIE (C.M.B.) Société Anonyme Monégasque au capital de 11.325.000 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F Bât. A - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M. «Comptoir Monégasque de Biochimie» - C.M.B. - sont convoqués pour le 3 mai 2012 à 11 heures 30, au siège social de la société à Monaco (98000) - 4-6, avenue Albert II - Zone F Bloc A :
1°) en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d’administration,
- Modification de l’article 11 des statuts relatif à la durée du mandat des administrateurs,
- Pouvoirs en vue des formalités,
2°) en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011,
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Approbation des conventions visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs,
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes,
- Renouvellement du mandat d’un administrateur,
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d’Administration.