AVIS DE CONVOCATION - EUREST MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Palais de la Scala - 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société sont convoqués afin de délibérer, au siège social de la société lors des assemblées suivantes :
• Assemblée générale ordinaire du mercredi 11 avril 2012, à 10 heures, ayant pour ordre du jour :
- lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2011,
- constatation du montant du compte «Report à nouveau» au 30 septembre 2011,
- approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux administrateurs,
- affectation du résultat de l’exercice,
- lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler des administrateurs,
- renouvellement des mandats des Administrateurs,
- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,
- pouvoirs pour les formalités.
• Assemblée générale extraordinaire du mercredi 11 avril 2012, à 11 heures 30, ayant pour ordre du jour :
- lecture du rapport du Conseil d’Administration,
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social,
- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.


Le Conseil d’Administration.