AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE DES BAZARS MONEGASQUES Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, Quai Albert 1er - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 19 mars 2012 à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 mars 2011,
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2011,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Ratification des indemnités allouées au Conseil d’Administration,
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes,
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.


Le Conseil d’Administration.