AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE «M.D.V.» Société Anonyme Monégasque au capital de 1.061.250,00 euros Siège social : 9, avenue du Prince Albert II - Monaco

Les actionnaires de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE «M.D.V.», sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui se réunira chez FIMEXCO - Le Patio Palace - 41, avenue Hector Otto, le lundi 26 Septembre 2011 à 15 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31.03.2011 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction et ratification de la démission d’un Administrateur ;
- Nomination d’un nouvel Administrateur ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Ratification des indemnités de fonction allouées aux administrateurs ;
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.