AVIS DE CONVOCATION - Banque J. Safra (Monaco) S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 40.000.000 euros Siège social : 17, avenue d’Ostende - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 18 mai 2011, à 11 heures, au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen, approbation des comptes de l’exercice 2010 ;
- Affectation du résultat ;
- Ratification de la cooptation de deux Administrateurs ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’accomplissement de leur mandat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2011 à 2013 inclus ;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’année écoulée ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure les opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’année écoulée ;
- Pouvoirs pour formalités légales.


Le Conseil d’Administration.