Avis de convocation - LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires de la société LAGARDERE ACTIVE BROADCAST sont informés par le Conseil d’Administration qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 6 mai 2011, à 11 heures, au siège social sis 57, rue Grimaldi, à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l’exercice 2010 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; Approbation du bilan et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d’Administration ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Didier QUILLOT ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thierry ORSINI ;
- Ratification de la cooptation de M. Denis OLIVENNES en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Alexandre BOMPARD, démissionnaire ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de M. Claude PALMERO ;
- Nomination de M. Jean-Paul SAMBA en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination de M. François BRYCH en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;
- Rémunération des commissaires aux comptes ;
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée a le droit d’y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche des affaires sociales au cours de l’exercice 2010 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ; Approbation du bilan et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Quitus au Conseil d’Administration ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Didier QUILLOT ;
- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thierry ORSINI ;
- Ratification de la cooptation de M. Denis OLIVENNES en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Alexandre BOMPARD, démissionnaire ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de M. Claude PALMERO ;
- Nomination de M. Jean-Paul SAMBA en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination de M. François BRYCH en qualité de commissaire aux comptes suppléant ;
- Rémunération des commissaires aux comptes ;
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son représentant légal ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.
Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société trois jours au moins avant la date de la réunion.
En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée a le droit d’y participer sur simple justification de son identité.
Le Conseil d’Administration.