MODIFICATION AUX STATUTS AUGMENTATION DE CAPITAL « SAMAG » (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
I.- Aux termes d’une délibération prise au siège social, à Monaco, 13, boulevard Princesse Charlotte, le 15 février 2010, les actionnaires de la S.A.M. « SAMAG », réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales d’augmenter le capital de la société de la somme de 150.000 euros à celle de 1.200.000 euros et de modifier en conséquence l’article 6 des statuts.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2010-203 du 16 avril 2010, publié au Journal de Monaco, du 23 avril 2010.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 23 juin 2010.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 23 juin 2010, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de la somme de 150.000 euros à celle de 1.200.000 euros, en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 23 juin 2010, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 6 des statuts étant désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 6 : »
«Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION DEUX CENT MILLE (1.200.000) euros, divisé en huit mille (8.000) actions de CENT CINQUANTE (150) euros, chacune de valeur nominale, entièrement libérées.»
Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 23 juin 2010.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 23 juin 2010 ont été déposées ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 2 juillet 2010.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2010-203 du 16 avril 2010, publié au Journal de Monaco, du 23 avril 2010.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 23 juin 2010.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 23 juin 2010, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de la somme de 150.000 euros à celle de 1.200.000 euros, en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2010.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 23 juin 2010, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 6 des statuts étant désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 6 : »
«Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION DEUX CENT MILLE (1.200.000) euros, divisé en huit mille (8.000) actions de CENT CINQUANTE (150) euros, chacune de valeur nominale, entièrement libérées.»
Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 23 juin 2010.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 23 juin 2010 ont été déposées ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 2 juillet 2010.
Signé : N. Aureglia-Caruso.