Avis de convocation PENTA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque «PENTA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 30 juin 2010, à 15 heures, au siège social, 9, avenue Albert II, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2009 et du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation de ces comptes ; quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et aux Administrateurs.
- Approbation des opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d’un nouvel Administrateur ;
- Renouvellement des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d’Administration.