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AVIS DE CONVOCATION MIRABAUD GESTION PRIVEE S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : «Le George V» 14, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

  • N° journal 7965
  • Date de publication 21/05/2010
  • Qualité 96.1%
  • N° de page 1040
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le lundi 7 juin 2010, au siège social :
• à 11 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2009 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2009 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat durant l’exercice 2009 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
• à 12 heures, en assemblée générale extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Modifications de l’objet social ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.


Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14