AVIS DE CONVOCATION - «S.M.» Société Anonyme Monégasque au capital de 229.500 euros Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée : «S.M.», au capital de 229.500 euros, dont le siège social est 31, avenue Princesse Grace à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 2 septembre 2009, à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- rapport des Commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- approbation des comptes de l’exercice 2008 ;
- renouvellement de mandate d’Administrateur ;
- autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- questions diverses.
Le Conseil d’Administration.