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AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE D’INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO Société Anonyme Monégasque au capital de 1.600.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco

  • N° journal 7915
  • Date de publication 05/06/2009
  • Qualité 97.48%
  • N° de page 3764
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le jeudi 25 juin 2009, à 19 h 30, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- approuver les comptes de l’exercice 2008 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
- affecter les résultats ;
- donner quitus à un administrateur décédé et ratifier la cooptation faite à titre provisoire d’un nouvel administrateur ;
- renouveler les membres du Conseil d’Administration pour les exercices 2009 à 2013 ;
- renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
- fixer les honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14