AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE MONEGASQUE DE DISTRIBUTION en abrégé «SOMODI» Société Anonyme Monégasque au capital de 408.192 euros Siège social : 17, rue des Orchidées - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 11 juin à 2009, à 15 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2008 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2008 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Approbation des opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pendant l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.