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AVIS DE CONVOCATION - “SAMIPA MEDIA S.A.M.” Société Anonyme Monégasque au capital de 750.000 euros Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco

  • N° journal 7911
  • Date de publication 08/05/2009
  • Qualité 95.55%
  • N° de page 3573
Les actionnaires de la S.A.M. «SAMIPA MEDIA», sont convoqués au NOVOTEL 10, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, le 26 mai 2009, à 13 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2008 ; approbation des comptes, quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ; affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement des mandats d’Administrateurs ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A la fin de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Réduction du capital social, augmentation de capital ;
- Modification corrélative de l’article 5 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
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Version 2018.11.07.14