AVIS DE CONVOCATION - FIDEURAM BANK (MONACO) - Société Anonyme Monégasque au capital de 5.000.000 € Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 mars 2009, à 12 heures, à Monaco, au siège social afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31.12.2008. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Nomination d’un Administrateur ;
- Nomination de Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.