MODIFICATION AUX STATUTS - “FERRET MONTE-CARLO S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque “FERRET MONTE-CARLO S.A.M.” ayant son siège Place du Casino, Hôtel de Paris à Monte-Carlo ont décidé de modifier l’article 3 (objet social) qui devient :
“ARTICLE 3.
Objet social
La société a pour objet :
L’exploitation de fonds de commerce d’achat et vente au détail d’articles de bijouterie, de joaillerie et d’horlogerie, ainsi que d’accessoires de ces derniers, de marque FERRET ou d’autres grandes marques de renom, et des téléphones de luxe, et dans des boutiques portant l’enseigne FERRET ou SWAROVSKI. L’importation d’objet en métaux précieux (soit exclusivement des articles de bijouterie, joaillerie et horlogerie, ainsi que d’accessoires de ces derniers).
Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à l’objet social ci-dessus”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 11 décembre 2008.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 janvier 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 30 janvier 2009.
Monaco, le 30 janvier 2009.
Signé : H. REY.