MODIFICATION AUX STATUTS - Société Anonyme Monégasque dénommée “ALSATEX” au capital de 150.000 Euros Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
1) Aux termes d’une délibération prise, au siège social, à Monaco, 17, avenue des Spélugues, le 3 mars 2008, les actionnaires de la société dénommée “ALSATEX” réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé de modifier l’article sept (7) des statuts.
“Article 7: nouveau texte
La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et cinq au plus, élus par l’assemblée générale pour une durée de six ans.
Leurs fonctions commencent le jour de leur élection et cessent à la date de l’assemblée générale ordinaire qui est appelée à les remplacer.
L’Administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action de la société pendant toute la durée de ses fonctions”.
Le reste de l’article sans changement.
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 7 octobre 2008.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 décembre 2008, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 16 janvier 2009.
4) L’expédition des actes précités des 7 octobre 2008 et 16 janvier 2009 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 23 janvier 2009.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
“Article 7: nouveau texte
La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et cinq au plus, élus par l’assemblée générale pour une durée de six ans.
Leurs fonctions commencent le jour de leur élection et cessent à la date de l’assemblée générale ordinaire qui est appelée à les remplacer.
L’Administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins une action de la société pendant toute la durée de ses fonctions”.
Le reste de l’article sans changement.
2) Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussigné, le 7 octobre 2008.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 décembre 2008, dont une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 16 janvier 2009.
4) L’expédition des actes précités des 7 octobre 2008 et 16 janvier 2009 a été déposée au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 23 janvier 2009.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.