MODIFICATION AUX STATUTS "S.A.M. PROMEDICAL" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque "S.A.M. PROMEDICAL" ayant son siège 5, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé de modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui devient :


"ARTICLE 3"

"La société a pour objet, tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger :

- la possession, en qualité de titulaire, d'autorisations de mise sur le marché (A.M.M.), ainsi que toutes les opérations liées à leur exploitation par l'intermédiaire d'un contrat d'exploitation pharmaceutique établi avec un établissement pharmaceutique ;
- l'achat et la vente de tous compléments alimentaires et de tous produits cosmétiques ;
- l'acquisition de licences, procédés, know-how, dossiers scientifiques et marques de fabrique, ainsi que leur cession ou leur apport à toutes sociétés ayant un objet social similaire ;

Et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement."

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 15 novembre 2007.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 30 novembre 2007.

IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 6 décembre 2007.

Monaco, le 7 décembre 2007.


Signé : H. REY.