Avis de convocation - COSMETIC LABORATORIES SA Société Anonyme Monégasque au capital de 651.000 euros Siège social : 27, boulevard d'Italie - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " COSMETIC LABORATORIES SA", au capital de 651.000 euro, dont le siège social est à Monaco, 27, boulevard d'Italie, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 20 décembre 2007, à dix heures, au siège social de la SAM "ALLEANCE AUDIT", 7, rue de l'Industrie à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

- Nomination d'un administrateur ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre sur la poursuite de l'activité sociale.

- Pouvoirs à donner.

Monaco, le 30 novembre 2007.


Le Conseil d'Administration.