Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monaco "EDMOND DE ROTHSCHILD CONSEIL ET COURTAGE D'ASSURANCE - MONACO" (Société Anonyme Monégasque) Modification aux statuts

I.- Aux termes d'une délibération prise au siège social, à Monaco, 2, avenue de Monte-Carlo, le 29 juin 2007, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "EDMOND DE ROTHSCHILD CONSEIL ET COURTAGE D'ASSURANCE - MONACO", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales, de modifier l'article 13 (dernier alinéa) de la façon suivante :


ARTICLE 13

Chacun des Administrateurs doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d'au moins une (1) action.

(le reste de l'article est inchangé)

II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2007-456 du 14 septembre 2007, publié au Journal de Monaco, du 21 septembre 2007.

III.- Un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l'arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 11 octobre 2007.

IV.- Une expédition de l'acte susvisé est déposée ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 19 octobre 2007.


Signé : P.-L. AUREGLIA.