Avis de convocation - S.A.M. BACARDI-MARTINI (MONACO) Société Anonyme Monégasque au capital de 3.050.000 euros Siège social : 24, avenue de Fontvieille - MONACO

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 24, avenue de Fontvieille à Monaco :

Le 21 septembre 2007 à 11 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 mars 2007 ;

- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux Administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;

- Renouvellement des mandats d'Administrateurs ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.