ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES en abrégé "S.A.C.O.M.E." Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : 1, avenue Albert II - Monaco AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 28 juin 2007, à 10 heures, afin de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2006 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus à donner au Conseil d'Administration ;
- Approbation pour l'exercice écoulé et autorisation à donner aux administrateurs en application de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités versées aux administrateurs ;
- Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2007, 2008, 2009 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.