Avis de convocation - ETABLISSEMENTS SIEMCOL Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, rue de l'Industrie - MONACO

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée ETABLISSEMENTS SIEMCOL, au capital de 150.000 euros, dont le siège social est 7, rue de l'Industrie à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 10 octobre 2006, à 10 heures 30, au Cabinet de Monsieur Claude TOMATIS, 7, rue de l'Industrie à Monaco à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux ;

- Fin du mandat d'un Administrateur ;

- Changement de représentant d'un Administrateur ;

- Nouvelle composition du Conseil d'Administration ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- décision à prendre sur la poursuite de l'activité sociale ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.