Avis de convocation - S.A.M. " SEFONIL " Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros Siège Social : 7, rue Suffren Reymond - Monaco (Pté)

Les actionnaires de la S.A.M. SEFONIL sont convoqués au siège social le vendredi 21 juillet 2006, à 16 heures, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2005 ;

- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;

- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ;

- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs ;

- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.


Le Conseil d'Administration.