Avis de convocation - SOMETRA Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros Siège social : Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, Monaco (Pté)
Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 30 juin 2006, à 15 h 30, au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Ratification de la nomination d'un administrateur ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.