Avis de convocation - " SOCIETE MONEGASQUE D'EXPlOITATION ET D'ETUDES DE RADIODIFFUSION " Société Anonyme Monégasque au capital de 2.286.000 euros Siège Social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués le jeudi 29 juin 2006, à 14 heures, au cabinet de M. Roland MELAN, 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2005 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision sur la continuation de l'activité de la société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2005 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- décision sur la continuation de l'activité de la société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Conseil d'Administration.