Modification aux statuts - " MAXIM'S DE MONTE-CARLO S.A.M. " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005, les actionnaires de la société anonyme monégasque "MAXIM'S DE MONTE-CARLO S.A.M." ayant son siège 20, avenue de la Costa, à Monte-Carlo ont décidé de modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui devient :


" ART. 3. "
" La société a pour objet :

L'exploitation, en Principauté de Monaco, d'un fonds de commerce de bar-restaurant avec animation et ambiance musicale, sous réserve des autorisations administratives appropriées, ainsi que toutes les activités directes ou indirectes liées à l'exploitation de la marque MAXIM'S de PARIS et ce, dans le cadre d'un contrat de licence qui pourrait lui être accordé par la société propriétaire de cette marque ;

Et d'une façon générale, toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant au présent objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ".

II. - Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 2 février 2006.

III. - Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 10 mai 2006.

IV. - Une expédition de l'acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 17 mai 2006.

Monaco, le 19 mai 2006.


Signé : H. REY.